KYC-Verificatie Bij Swift Casino
Swift Casino voert een KYC-controle uit om de identiteit van de speler te bevestigen, het opgegeven adres te verifiëren en te controleren of betaalmethoden bij dezelfde persoon horen. De verificatie start in de accountomgeving nadat Swift Casino een controle triggert en de speler documenten uploadt.
Swift Casino vraagt verificatie aan bij de eerste uitbetaling, bij een wijziging van persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum of adres) en wanneer een betaalmethode voor het eerst wordt gebruikt of wordt gewijzigd. De controle kan ook starten na ongebruikelijke accountactiviteit, zoals meerdere mislukte inlogpogingen of een duidelijke afwijking in stortings- en uitbetalingspatroon.
De verwerkingstijd ligt doorgaans tussen 24 en 72 uur nadat alle documenten volledig en leesbaar zijn aangeleverd. Als een document onvolledig is (afgesneden hoeken, onscherpte, reflectie) of gegevens niet overeenkomen, vraagt Swift Casino een nieuwe upload en schuift de doorlooptijd op.
- Identity (ID/Passport): Een foto of scan in kleur van paspoort of identiteitskaart, met volledige randen zichtbaar en zonder bewerking. Swift Casino controleert naam, geboortedatum, documentnummer en geldigheidsdatum; bij een tweezijdige identiteitskaart upload je voor- en achterkant.
- Address proof: Een recent bewijs van adres, zoals een bankafschrift of energierekening, met naam en adres exact zoals in het profiel en met een zichtbare datum. Swift Casino accepteert geen documenten waar pagina’s ontbreken of waar de adresregel is afgedekt.
- Payment method: Voor visa of mastercard vraagt Swift Casino een foto van de kaart waarbij alleen de laatste 4 cijfers zichtbaar blijven en de cvv-code is afgedekt; naam en vervaldatum blijven leesbaar. Bij skrill, neteller of paypal volstaat een screenshot van het accountprofiel of een transactieoverzicht waarop naam en e-mailadres zichtbaar zijn; bij btc of eth gebruikt Swift Casino meestal een controle van de transactiestroom en kan een screenshot van de wallet nodig zijn als extra stap.