KYC verifikācija “Swift Casino”: kad tā vajadzīga un kā tā notiek
KYC verifikācija “Swift Casino” ir konta datu pārbaude, lai apstiprinātu spēlētāja identitāti, dzīvesvietas adresi un maksājuma metodes īpašumtiesības pirms izmaksām un noteiktos riska gadījumos.
Pārbaudi pieprasa pirms pirmās izmaksas, pie lielākām izmaksām vai iemaksu apjomiem, pēc maksājuma metodes maiņas, kā arī tad, ja sistēma fiksē nesakritības profila datos (piemēram, vārds, uzvārds vai dzimšanas datums).
Verifikācija kļūst obligāta arī tad, ja konts izmanto akcijas piedāvājumus ar papildu noteikumiem vai ja drošības pārbaude konstatē vairāku kontu pazīmes vienā mājsaimniecībā.
- Identity (ID/Passport): Pieņem pasi vai personas apliecību. Nepieciešams skaidrs krāsains attēls ar redzamām malām; dati nedrīkst būt aizsegti. Ja tiek prasīta pašbilde, jāiesniedz pašfoto ar dokumentu, kur redzama seja un dokumenta fotogrāfijas lapa.
- Address proof: Der komunālo pakalpojumu rēķins, bankas konta izraksts vai oficiāla iestādes vēstule ar vārdu, uzvārdu un adresi. Dokumentam jābūt nesenam; praksē pieņem pēdējo 3 mēnešu laikā izdotu dokumentu, ar pilnu lapu un bez izgrieztiem stūriem.
- Payment method: Bankas kartei (visa, mastercard) prasa kartes fotogrāfiju ar aizsegtu kartes numura vidus daļu (redzamas pirmās 6 un pēdējās 4 zīmes) un aizsegtu dro